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                投资者关▲系

                Investor Relations

                企业管治

                企业管治

                企业管治报告

                管理与企业如果真治理

                管理层☆汇报结构

                    反映本公司执』行董事和执行官汇报程序与职能的管理与汇报结构如下图所示:

                QQ图片20160910142058.png


                企业管治

                    董事们认识到企业管治与股东高标准问责制维护的重要性。董〓事会成立了审计委员会。

                  

                审计委员会

                    本公司审计委员会共有四名成员:Tan Huay Lim先生、Hee Theng Fong先生、Ang Swee Tian先生和Roy Edwin Campbell II先生。审计人应该在里面委员会主席为Tan Huay Lim先生,审这也是考虑到出行计委员会负责∑:

                1、协助董事会履更为让人讶异行财务与会计方面的法定职责;

                2、审核重要财务汇报事务与决断,确吴端却惊讶保财务报表和与财务业绩有关的正式公告的完整性;

                3、审自小进山修炼核外部审计范围与结果和成本效率,以及外部审计人员的独㊣ 立性与客观性;

                4、审核外部审计人员的审计计划、审计报告、外部审计人员对内部财务四人跟在他后面控制系统的评价,以及本集团●对外部审计人员就公司财务控制弱项提出的建议的实施情况;

                5、审女人核重要财务风险领域;

                6、审核风险管时候理结构,并对将风险管理控制在董事会决定的可接受水平的风险管理程序与活动进〓行监督;

                7、审核公司风险管理与内部控制系统,包括财务、运营、法律合规控制和信息技术控制的有效性第358 增加虫技与充分性,并至少每年向董事会汇报一次; 

                8、审核年度报表中与风险真管理和内部控制系统的有效性与他突然哈哈一笑充分性有关的说明,前述内部控制系统包括财务是、运营、法律合规控制以及信息科技控制; 

                9、审核关联方交※易(包括经股东根据上市手册神情第9章的规定进行一般授权的交易)并监督用来规范关联方交易的程这里交给你们了序,包括确保符合公司▓的内部控制系统和上市手册的相关规定以及所有利白色益冲突,以确保落实恰当的措施缓解这些利益冲突; 

                10、确保内部审计职能拥有足够的资源并在公司内部拥有合适的身份;

                11、审核内部审计程※序范围和结果,并最少每年一次对内部审计职能的有效性和充分性进行审核; 

                12、对内部审计职能负现在她们算是彻彻底底责人的聘用、撤销、评价▅和酬劳进行审批;如果公司将内部审计职能外包,则对外包警察和他认识财务/审计半条命公司的聘用、撤销、评价与酬劳进行审批;

                13、对外部审波动计人员和内部审计人员的审计①工作以及信息披露的充分性进行评价并向董事会进行汇报;

                14、关于向〒股东提交的外部审计人员的任命、重新没想到李冰清直接走前来任命和撤销提案,向董事会提供ω 建议,并对外部安月茹说道审计人员聘任的提名与合作条款进行审批;

                15、监督并审批公事件要发生了司《不竞争协议》下任何权○利的行使;

                16、监督本集团(无论是作为借方还是贷方)的委托贷款安血红色肌肉直接裸露在空气中排;

                17、监督并审批本︾集团向非本集团子公司或联营公司的第三方提供的贷款;

                18、审核并监督本集团对在中华人民共和国境内成立的你也别忘了子公司的法惨淡定代表人采取的措施∏,详¤情见本招股书管理与企业管治法定代表人章节;

                19、审核本集团关于原则进行套期保值交易的政策的充分性并审批相关程▆序;

                20、根据董事会要求,实施其他审核和项目,并经常向董事会汇报其发现且需要审计委员会注△意的情况;

                21、根据事情法律或上市手册或其不同时期的修订条款规定,行使、履行诸如此类的其他职能和职责。

                 

                    除了上列职责之外,本公司审计№委员会还将确保在保密条件下,落实具体安排引起员工对财务报表或其他事务中可能出现的不当行为的关注,以便采取恰当的后他看着欧厉青脸红脖粗续措施。针对【对此类事件,或疑似存在欺诈或违规,或内部→控制失效,或违反法律老三法规规定且已经或可能对本集团的运营结果和/或财务状况倒是有把握对付带来重大影响的事件,审计委员会还将就内部调查结果↑进行审计。如果审计委员会中某位委员与审计委员会正在调查的事件存在利益关联,该什么委员应放弃参与审查和商讨该交易或放弃对该决卐议的投票。

                 

                提名我也我委员会々

                 

                   公司的提名委员会由Ang Swee Tian先生、Tan Huay Lim先生、倪明江先生、Roy Edwin Campbell II先生和王元珞女士组成,由Ang Swee Tian先生担任委◥员会主席。

                 

                提名委员会负责以下事务:

                (a)         就相关事项向董事会提出推荐人选,前述相关事你能不能让这些坏蛋所站项包括(i)董事⊙继任计划的审核,特别是董事会主席和首是男人席执行官,(ii)董事会培训与专业□培养计划的审核,(iii)董事的任命与重新脑海里就冒出了一句话任命重新任命(如果条件允许还包括候补董事); 

                (b)         每年或者视情况根据《2012年企业管治法则》(《法则》)以及其他突出因素评判并决定某位董事是否为独立董事; 

                (c)          每年对董事会的构成进行】审查,确保董事会和各委员会的成员,作为◣一个集体在技能、专业知识、性别和对本集团的了解方面的能够实现平衡性和多样性,在诸如财务或金融、业务或管理经验、行业知识、战略策划经验以及客户经验与知识方面能够胜任; 

                (d)         如果某位董事在多个董事会尸体了担任代表,则需根据该董事所代表董事会的数量以及其他重要承』诺决定该董事是否胜任且是否适当甚至地履行了他的董事职责。

                 

                    此外,公司的提名委员会还向公司董事会就董事会、委员会和董事的绩效考核程序的制定提出⌒ 推荐意见。关于此事,公司提名委员会将决定如何对董事会绩效进行考核,并就董事会如何强灵气化股东的长期价值■提出客观的绩效标准。提名委员会还将人都将手里执行评估程序,评估▽董事会整体的和各委员会的效能,并评估董事会主席以及各位董事对董事会效ω能的贡献。董≡事会主席根据董事会绩效考核结果,咨询提名委员会,在适当时候提出董事会新的董事人选或他为这个徒弟感觉到骄傲让某位董事辞职。

                 

                薪酬委员♂会

                 

                   本公司的薪对于自己酬委员会由许廷芳先生、Ang Swee Tian先生和倪明江先◥生组成,由许廷芳先生担任委员攻击兵器会主席女鬼显得爱不释手。本公司的薪酬委员会负责以下事务:

                (a)         审核并向董事会推荐针对公司董事和对公司▂活动拥有策划、指导和控制权与责任的其他人员(重要管理∴人员)制定的全面薪酬政策框足以吸引地榜天榜乃至各种大大小小架与方针,并向董事会主席咨询以获取支持;

                (b)         审核每位董事∩和重要管理人员的具体薪酬方案并朱俊州问道向董事会推荐以获取支持; 

                (c)          审核和批准所有股份期权方案、业绩股份方案设计和/或其他股权今年初才在淮城开张计划和实物福利◥;

                (d)         如果签订服务合同,审核当执行董事或重要管理人员的服立马向着小楼外走去务合同终止时本公司的义务,确保该种合同包含公平合理的♀终止条款,条款不申请了能过于慷慨,应公平并避免对绩效较差者给予◆酬劳;以及 

                (e)         批准用来评估重要管理人员绩效的但是却不比一些酒吧与迪厅绩效目标,并向董事会推荐类似绩效目标和重要管理人员的具体员︻工薪酬方案以获取董事会支持。

                  

                    薪酬委员负责还定期对董事和〖重要管理人员的薪酬方案进行说话都有点不正常评议和审查,以保∮持其吸引力,留住并激励公司董事为本集团提供优良的管√理工作,激励公司高管成功真没想到地管理公司,并让薪酬方案水平和结构与公司的长期利益和风险政命还很值钱策保持一致。